各位代表、同志们：
我受集团党委和董事会委托，向大会做工作报告，请审议。
二0一五年工作回顾
过去一年，是挑战与机遇并存、压力与动力共生的一年。面对复杂多变的国内经济环境，菏建集团全体干部职工在市委、市政府和上级部门的正确领导下，深入学习贯彻党的十八届四中、五中全会精神，坚持以 “三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列讲话精神为指导，按照《集团五年发展规划》要求，紧紧围绕年初职代会确立的各项任务目标，谋发展，求创新，大力推进体制机制改革，不断完善各项内控制度，企业保持了平稳发展的良好态势。
一、各项经济指标再创新高
集团全年共签订工程施工合同、协议366份，新增合同签订额30.37亿元，完成年度目标的101.23%，比上年增加4.54亿元，同比增长17.58 %；累计完成总产值20.54亿元；实现营业收入19.25亿元，实现利润3452万元，上缴税金1.6亿元，同比增长7.45%。
第二、第三、第八项目管理分公司，市政分公司、安装分公司、装饰分公司、古建筑分公司、基础分公司、北京分公司、海南分公司、包头分公司，恒祥铝塑制品第一、第二分公司等单位均完成合同签订额目标；第一、第二、第三、第四、第八项目管理分公司，市政分公司、安装分公司、装饰分公司、钢结构分公司、古建筑分公司、白云公司、金地公司，北京分公司、恒祥铝塑制品第一、第二分公司，技工学校、恒良物业公司等单位完成或超额完成上缴利润指标。
二、机制改革效果明显
自2013年起，集团对管理和经营体制陆续进行了改革。2014年底，机关部门进行了整合，各单位基层班子实行了聘任制，建立健全了各级管理机构，修订了各项管理制度和办法，坚持绩效考核制度。经过3年多的运行，从效果来看，各单位各部门工作积极性明显提高，经营与管理行为更加规范，集团内控机制得到进一步强化。
通过规范法人治理结构，科学界定董事会、监事会、经营班子权责义务，理顺决策、执行、监督等组织层级关系，改进议事制度和程序，减少了决策失误和盲目决策现象，最大程度防止了经营风险的发生。
集团机关率先推行公务用车改革，实行了交通费用年度限额控制制度，通过半年的运行管理，集团支出额较预算总额节省40%左右，节支降耗措施初显成效。
三、主业市场稳中有升
2015年，集团面对国家经济下行和房地产市场低迷的国内大环境，以及建筑施工市场萎缩、新开工量小、垫资量大、资金回收缓慢等不利因素，及时调整经营思路，科学制定经营策略，坚持“防范风险、效益为先、谨慎选择、稳中求进”的基本原则，确立了“主攻大业主、承建大项目、占领大市场” 的经营思路，先后承接了成武一中新校区、齐鲁大学新校区、万博国际商贸城和菏泽富士康园区建设等一批体量大、具有社会影响力的项目，为集团实现年度经营目标奠定了基础。全年市内共承揽工程22.61亿元，比上年增加6.51亿元，增幅为40.43%；在区外市场，充分发挥驻外办事处的监督管理作用，一方面撤销了24个管理不善、经营不良的外出分公司，一方面鼓励服从管理、效益良好的外出分公司做大做强，使外出经营活动日趋规范。全年共签订外出施工合同7.76亿元，比去年下降1.97亿元，降幅为25.39%。从以上几个数字看，合同签订总额和本地签订额增加了，外出施工合同签订额下降了，这正是我们一年来加大本地工程招揽力度，对外部市场去量求质、强化管理的结果。
四、多元化经营健康发展
近年来，为顺应市场发展趋势，合理调整企业产业结构，集团积极谋划以建筑施工、房地产开发双主业并行、既相对独立又相互拉动的产业格局。其中，建筑施工带动新技术研发、技术工人培训、新型节能建材加工、建材经销、钢结构生产与施工、市政工程、消防施工、装配式建筑生产、工业与民用设备安装等产业发展。房地产开发带动电子商务与物流、物业服务、装饰装修、公用设施配套与服务等产业发展。目前，以上产业布局基本完成，正陆续显现成效。
2015年，集团各房地产开发单位在合理压缩开发规模的同时，加大了楼盘销售力度。全年，房开公司和置业公司完成建设投资3.36亿元，实现销售收入1.76亿元，上缴税金2266万元；天成恒瑞公司完成建设投资1.51亿元，实现销售收入1.3亿元，上缴税金1091.82万元。整体销售情况优于本地同行业。
隆科科技园项目建设进展顺利。研发楼投入使用；钢结构公司和恒祥铝塑制品厂房投入使用；鼎力建材生产运行良好；绿色新材公司正在进行设备安装；PC构建车间主体建设完成；实训楼、教学楼、职工宿舍楼和餐厅已投入使用；技工学校搬迁完毕，办学条件进一步改善；市政、安装、装饰、消防和乘胜劳务等单位经营方式灵活，业绩不断提升；恒良物业管理日趋完善，效益明显提高。
五、基础管理不断强化
经营管理工作持续规范。广泛搜集工程信息并跟踪落实，全年共搜集工程信息665条，跟踪落实665条，参与投标316次，中标180次，中标率为56.96%；坚持对招标文件审查、合同和大项目评审制度，从源头上减少经营风险，风险防范手段进一步增强。法律事务管理制度不断完善，各级管理人员的法律及风险防范意识不断提高，全年通过调解、和解、撤诉等手段为集团减少经济损失820多万元。
质量管理和科技研发能力不断增强。坚持“质量第一，技术先行”的原则，以施工质量为中心，全面提高工程施工技术水平，确保了工程质量。全年共竣工工程74个，竣工面积601819m2，合格率100%。荣获 “泰山杯”工程1个、省“优质结构杯”4项，德州市“优质结构杯”4项，“牡丹杯”工程3个、申报菏泽市“优质结构杯”9项。集团公司“银鹰”QC小组被评为2015年全省建筑业优秀质量管理小组。
工程管理水平明显提高。以安全文明工地创建和成本管理为工作重点，积极推进“三级管理两级核算”管理模式。全年共深入施工现场对安全生产、扬尘治理检查1180人次，下达隐患整改通知书191份，隐患整改875条，审查各类安全专项方案69份，提出意见200多条，及时消除重大安全隐患，防止了重大事故发生，提升了现场整体形象。成功申报省级安全文明示范工地1个，省级优良工地9个，市级示范工地7个，市级优良工地22个；符合安全报监条件的工程报监率100%；安全文明卫生工地合格率100%；起重设备检测率100%；负伤频率为1.65‰。全年共接受省、市各级领导专项检查20多次，各级领导对集团的安全文明施工、扬尘污染治理等工作给予了充分肯定。
制定了《工程项目成本管理办法》，对成本管理流程进行了梳理，并进行了多次培训，成本管理运行逐步规范。加强了劳务队伍管理，制定了《劳务管理办法》，对签订《劳务合同》的工程，实行工人工资实名制发放，有效避免了劳务纠纷，劳务管理水平明显提升。管理体系进行了第三次修订、换版，更符合集团实际与管理的需要。
财务管理水平不断提高。内控管理制度不断完善，形成了涵盖财务管理、会计核算、资金管理、担保管理、产权转让管理、重大财务事项报告、资产减值准备管理等为主要内容的集团财务管理制度体系。坚持“三级管理、两级核算”制度，严格按照《工程项目成本管理办法》，资金收支管理、成本预算、核算管理和财务审核力度不断加大。加强与各金融机构的合作关系，融资力度不断增强，确保了生产经营需要。积极发挥公司融资平台作用，为集团各项经济活动提供了有力的资金支持。加大清欠力度，持续清理各项内外欠款，全年共回收各类欠款3.6亿元。
人力资源管理成效明显。对往年招聘大学生岗位就位情况进行了摸底调查，进一步充实了集团专业技术人员人才库，新录入技术人员信息365条。人员证件逐年增加，全年新增一级注册建造师19人、二级建造师20人、高级工程师3人、工程师12人、助理工程师37人，继续教育证书164本。注册了省人才服务公共信息平台，采集上报拔尖人才2人。对一级注册建造师外流证件进行了排查清理，共清理外流一级建造师17人。为160多名在册职工和200多名退休职工办理了信息变更手续。养老金、医保金投保率稳中有增，社会保障体系不断健全和完善。行业养老保障金拨款工作成效显著，全年共收取行业养老金2660万元，完成年度目标的162.2%。
审计考核工作扎实推进。充分发挥内审的监督职能，审计范围不断加大。按照竣工一个、审计一个的原则，对原项目部、项目管理分公司等21个单位工程进行了工程效益审计，对各单位40多套账务进行了全面审计，对恒源机械租赁公司进行了专项审计，做到了依据充分、数据真实，有效地保障了集团的经济利益。配合外部审计部门进行专项审计，进一步规范了集团财务收支行为，强化了财务管理，防范了经营风险。坚持绩效考核制度，修订和完善机关和基层单位绩效考核办法，全年分四个季度对机关工作人员进行了逐一考核，对基层各单位实施了全方位考核，共提出整改意见和建议133条，落实133条，整改和采纳率100%，切实规范了各部门、各单位管理与经营行为。
信息化应用逐步推广。2015年集团信息化建设取得了重大进展。协同办公系统实现了所有基层单位全覆盖，累计使用人数634人。围绕日常业务，建立并应用事务性流程17个，使用4500余次，流转近2万人次，覆盖行政、人事、财务、成本管理和科技研发等业务领域。账务系统基本覆盖所有分公司、子公司，其中15家基层单位已经或即将使用银企互联与银行业务系统直接联动，节省了大量的制单出票时间，提高了工作效率。进一步优化了工程项目成本管理软件与程序，按照成本管理办法，以工程资金为卡口，倒逼规范、完善原始业务操作的工程项目22个，该亮点被中建协评选为 “信息化建设优秀案例”。
党建精神文明建设成效显著。积极响应党中央号召，开展“三严三实”专题教育活动，进一步加强集团领导干部的思想政治建设和作风建设。严格执行“八项规定”，积极配合市纪委巡查组对集团进行巡查，加强集团党风廉政建设力度。积极开展“四德工程”建设，设立“四德榜”，传唱“四德歌”，以多种形式的活动宣传社会主义核心价值观。在全市100多家队伍参加的“四德歌”比赛中，人数以少胜多，荣获第三名的好成绩。
按照“德才兼备、择优录用”的原则，对基层单位及部分党支部进行了整合。充分发挥党组织的“战斗堡垒”作用，抓党建、促发展、构和谐，党员干部队伍的整体素质不断提高，各级党组织的政治核心作用得到进一步加强。积极开展“双联双创”活动，组织54名党员干部深入到五个联系村，提高了党员干部联系群众、服务群众的能力和水平。做好了“城乡文明共建”，对口帮扶单县李田楼佳合社区，为村镇群众文化生活提供支持。开展职工讲堂和读书活动，成立文学艺术联合会，举办重阳节慰问等一系列活动，员工素质、内部凝聚力、企业和谐氛围进一步增强。注重在一线岗位培养和发展入党积极分子、党员，全年有25名入党积极分子参加全市党课培训，发展15名预备党员，转正15名，为党组织输入了新鲜血液。
充分利用集团报纸、网站、电子屏幕等宣传方式，积极与市电视台、《牡丹晚报》、大众网、山河网等社会媒体联系，及时宣传集团的发展成果、企业文化和重大活动，集团社会影响力和品牌形象得到大幅提升。全年共编发《菏建集团报》12期，刊发稿件420余篇，上传集团网站稿件80余篇，为集团发展营造了良好的舆论氛围。
工会积极响应上级号召，组织“慈心一日捐”，全年募集个人捐款56580元；重新建立困难职工档案，积极救助困难职工，呵护了弱势群体，体现了集体温暖；积极开展谈心活动，及时听取和落实职工的意见和要求；发放工会会员卡，成为全市首家集中发放的单位；举办“庆元宵、迎三八”谜语竞猜、“五一”文体比赛和“庆中秋·迎国庆”活动，丰富了职工的精神文化生活；参加菏泽市第五届职工运动会，在几个赛项中均取得了好成绩，充分展示了菏建职工良好的精神风貌和体育道德风尚。
机关工作作风建设得到加强，想干事、敢干事、能干事的人多了，工作纪律、个人风貌、办事效率、服务意识明显提高，机关形象大为改观；治安保卫、综合治理、人武、计生、女工、共青团、档案管理等工作扎实开展。
过去的一年，在取得良好经济效益、圆满完成各项任务目标的同时，集团还先后获“全国文明单位”、“全国优秀施工企业”、“全国企业文化创新优秀单位”、“全国企业文化建设典范企业”、“全国建筑行业信息宣传工作先进单位”， 山东省“企业文化建设先进单位”、 “建设系统安康杯竞赛优胜单位”、 “住建系统职工技术竞赛创新示范企业”、“ 档案工作科学化管理先进单位”，菏泽市“十佳诚信施工单位”、“知识产权工作先进集体”、 “最具爱心企业”、“市直工会工作先进单位”等几十项荣誉称号。
各位代表，同志们，2015年是《集团五年发展规划》的关键一年，总的来讲，面对严峻复杂的经济形势，公司上下坚定信心、科学决策、迎难而上，主要经济指标完成的较好，转型发展、专业化发展取得较大进步，这些成绩的取得充分证明了集团各级领导班子敢于迎接挑战、具备化危为机的能力，也充分证明了我们的员工勇于担当，是一支特别能战斗的团队。在此，我代表集团党委、董事会向为菏建集团发展付出辛勤劳动的全体员工及其家属致以崇高的敬意！同时，向长期关心和支持菏建集团发展的各级领导、社会各界朋友表示衷心的感谢！
在取得成绩的同时，我们也要清醒的认识到，当前的市场形势还相当严峻，企业发展还面临诸多困难，我们的工作还存在一些不足：
一是内部体制机制改革进展缓慢。二是主业市场竞争日趋激烈，集团整体优势尚需进一步提升。三是房地产业受市场低迷的影响，资金需求和销售压力加大。四是管理人员业务素质和综合能力还需进一步提高，高端、综合性管理人才短缺。五是内外欠款现象严重，清欠工作进展不畅。六是外出施工管理不到位，经营风险依然存在，经济纠纷时有发生。七是集团综合管理能力有待进一步提高，各级人员执行力还需进一步加强。
对于以上困难和不足，我们要高度重视，在今后的工作中认真加以克服和解决。
